AML- ja KYC-käytäntö

Talletuksia ja Nostoja Varten.

AML Rahanpesun Vastainen Käytäntö – jackpotter.com

Verkkosivustoa ylläpitää Yhtiö, ja se kuuluu sovellettavan lainsäädännön mukaisten AML-velvoitteiden piiriin.

AML-käytännön tavoite:

Pyrimme tarjoamaan korkeimman tason turvallisuuden kaikille jackpotter.com:n käyttäjille ja asiakkaille. Tämän varmistamiseksi on otettu käyttöön kolmivaiheinen tilin vahvistusprosessi asiakkaidemme henkilöllisyyden tarkistamiseksi. Tavoitteena on vahvistaa, että käyttäjän antamat tiedot ovat tarkkoja ja että käytetyt maksutavat eivät ole varastettuja tai jonkun muun käytössä. Tämä auttaa meitä luomaan kehyksen rahanpesun (ML) torjumiseksi. Erityiset toteutettavat toimenpiteet voivat vaihdella käyttäjän kansallisuuden, maksutavan ja nostotavan mukaan.

jackpotter.com toteuttaa myös kohtuullisia toimenpiteitä ML-riskien hallitsemiseksi ja rajoittamiseksi sekä omistaa tehtävään tarvittavat resurssit.

Olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n ohjeissa ja sääntelyn noudattamisessa asetettuja korkeita rahanpesun vastaisia (AML) standardeja, ja vaadimme johtoamme ja työntekijöitämme ylläpitämään näitä standardeja estääksemme palveluidemme käytön rahanpesutarkoituksiin.

jackpotter.com:n AML-ohjelma on suunniteltu noudattamaan:

EU: "Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2015/849, annettu 20. toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun"
EU: "Asetus 2015/847 varainsiirtojen mukana toimitettavista tiedoista"
EU: Erilaiset asetukset, jotka asettavat pakotteita tai rajoittavia toimenpiteitä henkilöitä vastaan sekä kauppasaartoja tietyille tavaroille ja teknologialle, mukaan lukien kaksikäyttötavarat
BE: "Laki 18. syyskuuta 2017 rahanpesun estämisestä ja käteisen käytön rajoittamisesta"

Rahanpesun määritelmä:

Rahanpesulla tarkoitetaan:

Omaisuuden, erityisesti rahan, muuntamista tai siirtämistä tietäen, että tällainen omaisuus on peräisin rikollisesta toiminnasta tai osallistumisesta tällaiseen toimintaan, tarkoituksena salata tai peittää sen laiton alkuperä, tai avustaa tällaiseen toimintaan osallistuvaa henkilöä välttämään oikeudellisia seurauksia;
Omaisuuden todellisen luonteen, lähteen, sijainnin, käytön, liikkeen, oikeuksien tai omistuksen salaamista tai peittämistä, tietäen, että omaisuus on peräisin rikollisesta toiminnasta;
Omaisuuden hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä, tietäen vastaanottohetkellä, että omaisuus oli peräisin rikollisesta toiminnasta tai avustaen tällaisessa toiminnassa;
Osallistumista, avustamista, yllyttämistä, helpottamista tai neuvomista näiden toimien suorittamisessa.

Rahanpesuksi katsotaan myös, vaikka pestyä omaisuutta tuottanut toiminta tapahtuisi toisessa Jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa.

AML-toiminnan organisointi jackpotter.com:lle:

AML-lainsäädännön mukaisesti jackpotter.com on nimittänyt korkeimman johtotason valvomaan rahanpesun estämistä: Bravo Gamingin täysi johto.

Lisäksi AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer) vastaa AML-käytännön ja -menettelyjen täytäntöönpanosta järjestelmässä. AMLCO raportoi suoraan yleisjohdolle.

AML-käytännön muutokset ja täytäntöönpanovaatimukset:

Kaikki merkittävät muutokset jackpotter.com:n AML-käytäntöön on hyväksyttävä Bravo Gamingin yleisjohdon ja Anti-Money Laundering Compliance Officerin toimesta.

Kolmivaiheinen vahvistus:

Ensimmäisen vaiheen vahvistus:

Ensimmäisen vaiheen vahvistus on pakollinen jokaiselle käyttäjälle, joka haluaa nostaa varoja. Tämä vahvistus vaaditaan käyttäjän/asiakkaan maksutavan, nostosumman ja kansallisuuden perusteella. Käyttäjän on täytettävä seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika
Vakituisen asuinmaan
Sukupuoli
Osoite

Toisen vaiheen vahvistus:

Toisen vaiheen vahvistus vaaditaan jokaiselta käyttäjältä, joka tallettaa yli 2000 USDT tai nostaa yli 2000 USDT. Kunnes tämä vaihe on suoritettu, talletukset, nostot tai tipit pidätetään. Käyttäjän on toimitettava henkilöllisyystodistuksensa yhdessä kuusinumeroisen satunnaisesti luodun numeron kanssa. Vahvistukseen hyväksytään vain viralliset henkilöllisyysasiakirjat. Sähköinen tarkastus vahvistaa, vastaavatko ensimmäisen vaiheen tiedot henkilöllisyystodistuksen tietoja. Jos tarkastus epäonnistuu tai sitä ei voida suorittaa sähköisesti, käyttäjän on toimitettava asuinpaikkatodistus tai muu valtion myöntämä asiakirja, joka vahvistaa hänen osoitteensa.

Asiakkaan tunnistaminen ja vahvistaminen (KYC):

Asiakkaan tunnistaminen on kriittinen osa sekä rahanpesun vastaisia (AML) että KYC (Know Your Customer) -käytäntöjä. Tämä sisältää seuraavien toimittamisen:

Kopio passistasi, henkilökortistasi tai ajokortistasi, näytettynä yhdessä käsinkirjoitetun muistiinpanon kanssa, jossa on kuusi satunnaisesti luotua numeroa.
Toinen kuva kasvoistasi.
Henkilöllisyystodistuksen on oltava täysin näkyvissä kaikki neljä kulmaa samassa kuvassa, ja tietojen on oltava selkeitä ja luettavissa. Voit sumentaa arkaluonteisia tietoja, kuten henkilöllisyystodistuksen numerosi, mutta syntymäaika, kansallisuus, sukupuoli, etu- ja sukunimi sekä valokuva on pysyttävä näkyvissä.
Lisäksi osoitetodistus vaaditaan sähköisen vahvistuksen kautta, tai tuoreen laskun (alle 3 kuukautta vanha), tai virallisen valtion asiakirjan kautta, joka osoittaa osoitteesi.

Riskienhallinta:

Käsitelläkseen eri alueisiin liittyviä vaihtelevia riskejä, jackpotter.com luokittelee maat kolmeen riskialueeseen:

Alue Yksi: Matala Riski
Tämän kategorian maille vaaditaan kaksivaiheinen vahvistus.

Alue Kaksi: Keskitason Riski
Kolmivaiheinen vahvistusprosessi vaaditaan talletuksille, nostoille ja tipeille, jotka ylittävät tietyt summat. Toinen vaihe vaaditaan 1000 USDT:n tallettamisen tai nostamisen jälkeen.

Alue Kolme: Korkea Riski
Korkean riskin alueet on kielletty. Näitä alueita päivitetään säännöllisesti globaalin ympäristön muutosten perusteella.

Lisätoimenpiteet:

AML Compliance Officerin valvoma tekoälyjärjestelmä valvoo epätavallista käyttäytymistä ja raportoi siitä välittömästi jackpotter.com:n työntekijälle.

Käyttäjien on käytettävä samaa menetelmää nostoihin kuin talletuksiin rahanpesun estämiseksi.

Koko Yrityksen Kattava Riskiarviointi (EWRA):

jackpotter.com toteuttaa AML Koko Yrityksen Kattavan Riskiarvioinnin (EWRA) tunnistaakseen ja ymmärtääkseen liiketoimintamalliinsa liittyviä erityisiä riskejä. Tämä arviointi sisältää käyttäjiin, tapahtumiin, jakelukanaviin, maantieteellisiin sijainteihin ja muihin nouseviin riskeihin liittyviä riskejä. EWRA arvioidaan uudelleen vuosittain.

Jatkuva Tapahtumien Seuranta:

AML-vaatimustenmukaisuus varmistaa, että jatkuvaa tapahtumien seurantaa suoritetaan epätavallisten tai epäilyttävien tapahtumien havaitsemiseksi verrattuna asiakasprofiiliin. jackpotter.com tekee yhteistyötä luotettujen Krypto-maksupalveluntarjoajien kanssa, jotka toteuttavat tehokkaita AML-käytäntöjä epäilyttävien talletusten estämiseksi.

Epäilyttävien Tapahtumien Raportointi:

jackpotter.com:lla on sisäiset menettelyt epäilyttävien tapahtumien raportointia varten. AML-tiimi tarkastelee näitä raportteja vakiintuneiden protokollien mukaisesti, päättäen, tulisiko raportti toimittaa Rahanpesun Selvittelykeskukselle (FIU) vai tulisiko liikesuhde asiakkaan kanssa lopettaa.

Menettelyt:

AML-säännöt, mukaan lukien KYC-standardit, on käännetty toiminnallisiksi ohjeiksi ja menettelyiksi, jotka ovat työntekijöiden saatavilla.

Koulutus:

Kaikki rahoitustoimintoihin osallistuvat työntekijät käyvät läpi pakollisen AML-koulutuksen, jota päivitetään säännöllisesti uusimpien määräysten mukaisesti.

Auditointi:

Sisäiset auditoinnit arvioivat säännöllisesti AML-menettelyjen tehokkuutta ja raportoivat toiminnoista.

Tietoturva:

Kaikki käyttäjä-/asiakastiedot pidetään turvassa. Henkilötietoja ei myydä tai jaeta, ellei laki sitä vaadi, tai rahanpesun estämiseksi. jackpotter.com noudattaa Tietosuojadirektiiviä (Direktiivi 95/46/EY).

Ota Yhteyttä:

Jos sinulla on kysyttävää AML- ja KYC-käytännöstämme, ota meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: support@jackpotter.com

Jos sinulla on valituksia AML- ja KYC-käytännöstämme tai tilillesi tehdyistä tarkastuksista, ota meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: support@jackpotter.com