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反洗钱政策

AML 与 KYC 政策

存款和提款相关政策。

jackpotter.com 的 AML 反洗钱政策

jackpotter.com 由 Bravo Entertainment 运营，并符合库拉索立法所规定的 AML 义务范围。

AML 政策目标：

我们致力于为 jackpotter.com 上的所有用户和客户提供最高安全保障。为此，我们实施了三步账户验证流程以验证客户身份。目标是确认用户提供的信息准确无误，并且所使用的支付方式未被盗用或被他人使用。这有助于我们建立打击洗钱（ML）的框架。具体措施可能因用户的国籍、支付方式和提款方式而有所不同。

jackpotter.com 还采取合理措施控制和限制 ML 风险，并为此任务投入必要资源。

我们致力于遵守欧盟指南和监管合规要求所规定的高标准反洗钱（AML）规范，并要求我们的管理层和员工坚守这些标准，以防止我们的服务被用于洗钱目的。

jackpotter.com 的 AML 计划旨在符合以下规定：

• 欧盟：《2015年5月20日欧洲议会和理事会关于防止金融系统被用于洗钱目的的2015/849号指令》

• 欧盟：《关于资金转移随附信息的2015/847号条例》

• 欧盟：各种对人员实施制裁或限制性措施以及对某些商品和技术（包括两用商品）实施禁运的法规

• 比利时：《2017年9月18日关于防止洗钱和限制使用现金的法律》

洗钱定义：

明知财产来源于犯罪活动或参与此类活动，仍对其（尤其是金钱）进行转换或转移，目的是隐瞒或掩饰其非法来源，或协助参与此类活动的人员逃避法律后果；
明知财产来源于犯罪活动，仍隐瞒或掩饰财产的真实性质、来源、位置、处置、流转、权利或所有权；
明知财产来源于犯罪活动或协助此类活动，仍对其进行收购、持有或使用；
参与、协助、教唆、促进或就这些行为的实施提供咨询。
即使产生被洗钱财产的活动发生在另一成员国或第三国，洗钱行为同样成立。

jackpotter.com 的 AML 组织架构：

根据 AML 法规，jackpotter.com 任命了最高管理层负责监督洗钱预防工作：Bravo Gaming 的全体管理层。

此外，一名 AMLCO（反洗钱合规官）负责在系统内执行 AML 政策和程序。AMLCO 直接向总管理层报告。

AML 政策变更和实施要求：

jackpotter.com AML 政策的任何重大变更必须经 Bravo Gaming 总管理层和反洗钱合规官批准。

三步验证：

第一步验证：

第一步验证对每位希望提款的用户均为必须。此验证根据支付方式、提款金额和用户/客户的国籍进行要求。用户须填写以下信息：

• 名

• 姓

• 出生日期

• 惯常居住国

• 性别

• 地址

第二步验证：

对于存款超过 2000 USDT 或提款超过 2000 USDT 的任何用户，须进行第二步验证。在完成此步骤之前，存款、提款或小费将被暂停。用户须提交其身份证件，并附上六位随机生成的数字。验证仅接受官方身份证件。电子核查将验证第一步中的信息是否与身份证件中的数据一致。若核查失败或无法以电子方式完成，用户须提交居住证明或其他政府签发的证明其地址的文件。

客户身份识别与验证（KYC）：

您的护照、身份证或驾驶证的副本，须与一张写有六个随机生成数字的手写纸条一同展示。
您面部的第二张照片。
身份证件必须完全可见，四个角均在同一图像中，且信息清晰可辨。您可以模糊敏感信息（如身份证号码），但出生日期、国籍、性别、姓名及照片必须保持可见。
此外，须通过电子核查、近期水电费账单（3个月内）或显示您地址的官方政府文件提供地址证明。

风险管理：

为应对与不同地区相关的各种风险，jackpotter.com 将国家分为三个风险区域：

第一区域：低风险 – 此类别的国家须进行两步验证。
第二区域：中等风险 – 超过一定金额的存款、提款和小费须进行三步验证流程。存款或提款超过 1000 USDT 后须进行第二步验证。
第三区域：高风险 – 高风险区域被禁止。这些区域将根据全球环境的变化定期更新。

附加措施：

由 AML 合规官监督的人工智能系统监控异常行为，并立即向 jackpotter.com 员工报告。
用户提款时须使用与存款相同的方式，以防止洗钱。

企业范围内风险评估（EWRA）：

jackpotter.com 开展 AML 企业范围内风险评估（EWRA），以识别和了解其业务模式特有的风险。该评估涵盖与用户、交易、分销渠道、地理位置和其他新兴风险相关的风险。EWRA 每年重新评估。

持续交易监控：

AML 合规部门确保开展持续交易监控，以检测与客户档案相比任何异常或可疑的交易。jackpotter.com 与实施有效 AML 政策的可信加密货币支付服务提供商合作，以防止可疑存款。

可疑交易报告：

jackpotter.com 拥有报告可疑交易的内部程序。AML 团队根据既定协议审查这些报告，确定是否应向金融情报单位（FIU）提交报告，或是否应终止与客户的业务关系。

程序：

AML 规则（包括 KYC 标准）被转化为员工可使用的操作指导和程序。

培训：

所有参与金融业务的员工须接受强制性 AML 培训，该培训根据最新法规定期更新。

审计：

内部审计定期评估 AML 程序的有效性并报告相关活动。

数据安全：

所有用户/客户数据均受到安全保护。除法律要求或为防止洗钱外，个人信息不得出售或共享。jackpotter.com 遵守《数据保护指令》（指令 95/46/EC）。

联系我们：

如您对我们的 AML 和 KYC 政策有任何疑问，请联系我们：

电子邮件：support@jackpotter.com

如您对我们的 AML 和 KYC 政策或对您账户进行的核查有任何投诉，请联系我们：

电子邮件：support@jackpotter.com

反洗钱政策

AML 与 KYC 政策

存款和提款相关政策。

jackpotter.com 的 AML 反洗钱政策

jackpotter.com 由 Bravo Entertainment 运营，并符合库拉索立法所规定的 AML 义务范围。

AML 政策目标：

jackpotter.com 还采取合理措施控制和限制 ML 风险，并为此任务投入必要资源。

jackpotter.com 的 AML 计划旨在符合以下规定：

• 欧盟：《2015年5月20日欧洲议会和理事会关于防止金融系统被用于洗钱目的的2015/849号指令》

• 欧盟：《关于资金转移随附信息的2015/847号条例》

• 欧盟：各种对人员实施制裁或限制性措施以及对某些商品和技术（包括两用商品）实施禁运的法规

• 比利时：《2017年9月18日关于防止洗钱和限制使用现金的法律》

洗钱定义：

明知财产来源于犯罪活动或参与此类活动，仍对其（尤其是金钱）进行转换或转移，目的是隐瞒或掩饰其非法来源，或协助参与此类活动的人员逃避法律后果；
明知财产来源于犯罪活动，仍隐瞒或掩饰财产的真实性质、来源、位置、处置、流转、权利或所有权；
明知财产来源于犯罪活动或协助此类活动，仍对其进行收购、持有或使用；
参与、协助、教唆、促进或就这些行为的实施提供咨询。
即使产生被洗钱财产的活动发生在另一成员国或第三国，洗钱行为同样成立。

jackpotter.com 的 AML 组织架构：

根据 AML 法规，jackpotter.com 任命了最高管理层负责监督洗钱预防工作：Bravo Gaming 的全体管理层。

此外，一名 AMLCO（反洗钱合规官）负责在系统内执行 AML 政策和程序。AMLCO 直接向总管理层报告。

AML 政策变更和实施要求：

jackpotter.com AML 政策的任何重大变更必须经 Bravo Gaming 总管理层和反洗钱合规官批准。

三步验证：

第一步验证：

第一步验证对每位希望提款的用户均为必须。此验证根据支付方式、提款金额和用户/客户的国籍进行要求。用户须填写以下信息：

• 名

• 姓

• 出生日期

• 惯常居住国

• 性别

• 地址

第二步验证：

客户身份识别与验证（KYC）：

您的护照、身份证或驾驶证的副本，须与一张写有六个随机生成数字的手写纸条一同展示。
您面部的第二张照片。
身份证件必须完全可见，四个角均在同一图像中，且信息清晰可辨。您可以模糊敏感信息（如身份证号码），但出生日期、国籍、性别、姓名及照片必须保持可见。
此外，须通过电子核查、近期水电费账单（3个月内）或显示您地址的官方政府文件提供地址证明。

风险管理：

为应对与不同地区相关的各种风险，jackpotter.com 将国家分为三个风险区域：

第一区域：低风险 – 此类别的国家须进行两步验证。
第二区域：中等风险 – 超过一定金额的存款、提款和小费须进行三步验证流程。存款或提款超过 1000 USDT 后须进行第二步验证。
第三区域：高风险 – 高风险区域被禁止。这些区域将根据全球环境的变化定期更新。

附加措施：

由 AML 合规官监督的人工智能系统监控异常行为，并立即向 jackpotter.com 员工报告。
用户提款时须使用与存款相同的方式，以防止洗钱。

企业范围内风险评估（EWRA）：

持续交易监控：

可疑交易报告：

程序：

AML 规则（包括 KYC 标准）被转化为员工可使用的操作指导和程序。

培训：

所有参与金融业务的员工须接受强制性 AML 培训，该培训根据最新法规定期更新。

审计：

内部审计定期评估 AML 程序的有效性并报告相关活动。

数据安全：

所有用户/客户数据均受到安全保护。除法律要求或为防止洗钱外，个人信息不得出售或共享。jackpotter.com 遵守《数据保护指令》（指令 95/46/EC）。

联系我们：

如您对我们的 AML 和 KYC 政策有任何疑问，请联系我们：

电子邮件：support@jackpotter.com

如您对我们的 AML 和 KYC 政策或对您账户进行的核查有任何投诉，请联系我们：

电子邮件：support@jackpotter.com