Politica AML e KYC

Per Depositi e Prelievi

Politica Antiriciclaggio (AML) di jackpotter.com

jackpotter.com è gestito da Bravo Entertainment e rientra nell’ambito delle normative antiriciclaggio (AML) previste dalla legislazione di Curaçao.

Obiettivo della Politica AML:

Il nostro obiettivo è offrire il massimo livello di sicurezza a tutti gli utenti e clienti di jackpotter.com.
Per garantire ciò, è stato implementato un processo di verifica dell’account in tre fasi per confermare l’identità dei nostri clienti.

Lo scopo è verificare che le informazioni fornite dall’utente siano corrette e che i metodi di pagamento utilizzati non siano rubati o usati da terzi.
Questo ci permette di creare un sistema efficace per prevenire il riciclaggio di denaro (ML).

Le misure specifiche adottate possono variare in base alla nazionalità, al metodo di pagamento e al metodo di prelievo dell’utente.

jackpotter.com applica inoltre misure ragionevoli per controllare e limitare i rischi di riciclaggio di denaro, dedicando le risorse necessarie a tale scopo.

Siamo impegnati a rispettare gli standard elevati di antiriciclaggio (AML) stabiliti dalle linee guida dell’Unione Europea e dalle normative vigenti, e richiediamo alla nostra direzione e ai nostri dipendenti di mantenere tali standard per evitare che i nostri servizi vengano utilizzati a fini di riciclaggio di denaro.

Il programma AML di jackpotter.com è progettato per essere conforme a:

• UE: “Direttiva 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro”

• UE: “Regolamento 2015/847 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi”

• UE: Varie normative che impongono sanzioni o misure restrittive nei confronti di persone e embarghi su determinati beni e tecnologie, inclusi beni a duplice uso

• BE: “Legge del 18 settembre 2017 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sulla limitazione dell’uso del contante”

Definizione di riciclaggio di denaro

Per riciclaggio di denaro si intende:

• La conversione o il trasferimento di beni, in particolare denaro, sapendo che tali beni derivano da attività criminali o dalla partecipazione a tali attività, al fine di nascondere o mascherare la loro origine illegale, o di assistere chiunque sia coinvolto in tali attività a eludere le conseguenze legali.

• La dissimulazione o l’occultamento della vera natura, origine, ubicazione, disposizione, movimento, diritti o proprietà dei beni, sapendo che essi derivano da attività criminali.

• L’acquisizione, il possesso o l’uso di beni, sapendo al momento della ricezione che provengono da attività criminali o assistendo in tali attività.

• La partecipazione, l’aiuto, la complicità, la facilitazione o la consulenza nella commissione di tali azioni.

Il riciclaggio di denaro è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Organizzazione dell’AML per jackpotter.com:

In conformità con la normativa AML, jackpotter.com ha nominato il livello più alto della direzione per sovrintendere alla prevenzione del riciclaggio di denaro: l’intera direzione di Bravo Gaming.

Inoltre, un AMLCO (Responsabile della Conformità Antiriciclaggio) è responsabile dell’applicazione della politica e delle procedure AML all’interno del sistema. L’AMLCO riporta direttamente alla direzione generale.

Modifiche alla Politica AML e Requisiti di Implementazione:

Qualsiasi modifica significativa alla politica AML di jackpotter.com deve essere approvata dalla direzione generale di Bravo Gaming e dall’AMLCO.

Verifica in Tre Passaggi:

Verifica Passo Uno:

La verifica del primo passo è obbligatoria per tutti gli utenti che desiderano prelevare fondi. Questa verifica è richiesta in base al metodo di pagamento, all’importo del prelievo e alla nazionalità dell’utente/cliente. L’utente deve compilare i seguenti dati:

• Nome

• Cognome

• Data di nascita

• Paese di residenza abituale

• Genere

• Indirizzo

Verifica Passo Due:

La verifica del secondo passo è richiesta per qualsiasi utente che depositi oltre 2000 USDT o prelevi oltre 2000 USDT. Fino al completamento di questo passo, depositi, prelievi o mance saranno trattenuti. L’utente deve inviare un documento d’identità, accompagnato da un numero casuale a sei cifre generato automaticamente. Sono accettati solo documenti ufficiali per la verifica. Un controllo elettronico verificherà se i dati del passo uno corrispondono a quelli presenti nel documento d’identità. Se il controllo fallisce o non può essere completato elettronicamente, l’utente dovrà presentare un certificato di residenza o un altro documento rilasciato dal governo che confermi il proprio indirizzo.

Identificazione e Verifica del Cliente (KYC):

L’identificazione del cliente è un elemento critico sia delle politiche anti-riciclaggio (AML) sia delle politiche KYC (Conosci il Tuo Cliente). Ciò comporta l’invio di:

• Una copia del passaporto, carta d’identità o patente di guida, mostrata insieme a una nota scritta a mano con sei numeri generati casualmente.

• Una seconda foto del volto.

• Il documento d’identità deve essere completamente visibile con tutti e quattro gli angoli nella stessa immagine e i dati devono essere chiari e leggibili. È possibile sfocare informazioni sensibili, come il numero del documento, ma la data di nascita, la nazionalità, il sesso, il nome e il cognome e la foto devono rimanere visibili.

• Inoltre, è richiesta la prova di residenza tramite verifica elettronica, o una bolletta recente (non più vecchia di 3 mesi), o un documento ufficiale del governo che mostri il proprio indirizzo.

Gestione del Rischio:

Per affrontare i diversi rischi associati a differenti regioni, jackpotter.com classifica i paesi in tre regioni di rischio:

1. Regione Uno: Basso Rischio
   Per i paesi in questa categoria è richiesta la verifica in due passaggi.

2. Regione Due: Rischio Medio
   Per depositi, prelievi e mance sopra determinati importi è richiesto un processo di verifica in tre passaggi. Il passo due è obbligatorio dopo aver depositato o prelevato 1000 USDT.

3. Regione Tre: Alto Rischio
   Le regioni ad alto rischio sono vietate. Queste regioni saranno aggiornate regolarmente in base ai cambiamenti dell’ambiente globale.

Misure Aggiuntive:

Un sistema di intelligenza artificiale, supervisionato dall’AML Compliance Officer, monitora comportamenti insoliti e li segnala immediatamente a un dipendente di jackpotter.com.

Gli utenti devono utilizzare lo stesso metodo per i prelievi che hanno usato per i depositi, per prevenire il riciclaggio di denaro.

Valutazione dei Rischi a Livello Aziendale (EWRA):

jackpotter.com conduce una Valutazione dei Rischi a Livello Aziendale (EWRA) nell’ambito AML per identificare e comprendere i rischi specifici del proprio modello di business. Questa valutazione include i rischi associati agli utenti, alle transazioni, ai canali di distribuzione, alle località geografiche e ad altri rischi emergenti. L’EWRA viene rivalutata annualmente.

Monitoraggio Continuo delle Transazioni:

Il team di conformità AML garantisce che venga effettuato un monitoraggio continuo delle transazioni per rilevare eventuali operazioni insolite o sospette rispetto al profilo del cliente. jackpotter.com collabora con fornitori di servizi di pagamento in criptovalute affidabili che implementano politiche AML efficaci per prevenire depositi sospetti.

Segnalazione di Transazioni Sospette:

jackpotter.com dispone di procedure interne per la segnalazione di transazioni sospette. Il team AML esamina questi report secondo i protocolli stabiliti, determinando se inviare una segnalazione all’Unità di Informazioni Finanziarie (FIU) o se interrompere i rapporti commerciali con il cliente.

Procedure:

Le regole AML, compresi gli standard KYC, vengono tradotte in linee guida operative e procedure disponibili per i dipendenti.

Formazione:

Tutti i dipendenti coinvolti nelle operazioni finanziarie seguono corsi obbligatori di formazione AML, aggiornati regolarmente in base alle normative più recenti.

Audit:

Gli audit interni valutano regolarmente l’efficacia delle procedure AML e riportano sulle attività svolte.

Sicurezza dei Dati:

Tutti i dati degli utenti/clienti vengono conservati in sicurezza. Le informazioni personali non saranno vendute né condivise, salvo nei casi previsti dalla legge o per prevenire il riciclaggio di denaro. jackpotter.com rispetta la Direttiva sulla Protezione dei Dati (Direttiva 95/46/CE).

Contattaci:

Se hai domande sulla nostra politica AML e KYC, ti preghiamo di contattarci:

• Via e-mail: support@jackpotter.com

Se hai reclami sulla nostra politica AML e KYC o sulle verifiche effettuate sul tuo account, ti preghiamo di contattarci:

• Via e-mail: support@jackpotter.com