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日本語AMLおよびKYCポリシー
入金および出金に関して
jackpotter.comのマネーロンダリング防止（AML）ポリシー
jackpotter.com は Bravo Entertainment によって運営されており、キュラソー法に基づくマネーロンダリング防止（AML）義務の対象となります。
当社は、jackpotter.com を利用するすべてのユーザーおよび顧客に最高レベルの安全性を提供することを目指しています。
この目的のために、当社はお客様の本人確認を行うための 3段階のアカウント認証プロセス を導入しています。
このプロセスの目的は、ユーザーが提供した情報が正確であること、また使用される支払い方法が盗用されたものでない、または他人によって不正に使用されていないことを確認することです。
これにより、マネーロンダリング（ML）を防止するための体制を構築することができます。
具体的な対策は、ユーザーの 国籍、支払い方法、出金方法 によって異なる場合があります。
jackpotter.com は、マネーロンダリングのリスクを管理・抑制するために合理的な措置を講じ、この目的のために必要なリソースを確保しています。
当社は、EUガイドラインおよび法令に基づくマネーロンダリング防止（AML）基準 を遵守することを約束し、当社の経営陣および従業員に対しても、当社のサービスがマネーロンダリングの目的で利用されることを防止するために、これらの基準を遵守することを求めています。
jackpotter.com の AML プログラムは、以下の規制に準拠するよう設計されています：
EU: 「2015年5月20日付 欧州議会および理事会指令2015/849 金融システムのマネーロンダリング防止に関する指令」
EU: 「送金に伴う情報に関する規則2015/847」
EU: 個人に対する制裁や特定の物品・技術（デュアルユース品を含む）への禁輸措置を課す各種規制
BE（ベルギー）: 「2017年9月18日付 現金使用の制限およびマネーロンダリング防止に関する法律」
マネーロンダリングとは、以下の行為を指します：
犯罪行為またはその関与から得られた財産、特に金銭を、その違法な出所を隠すまたは偽装する目的で、あるいは関与者が法的責任を免れるのを助けるために、変換または移転すること
財産の真の性質、出所、所在、処分、移動、権利または所有権を、犯罪行為に由来することを知りながら隠すまたは偽装すること
財産を取得、保有、使用する際に、その財産が犯罪行為に由来することを知りながら行うこと、またはその行為を助けること
上記行為の遂行に参加、幇助、助長、または助言すること
マネーロンダリングは、財産の発生元となる行為が他の加盟国や第三国で行われた場合でも、その定義に含まれます。
jackpotter.com の AML の組織体制:
AML 法規制に従い、jackpotter.com はマネーロンダリング防止の監督のために最高経営陣を任命しています：Bravo Gaming の全経営陣です。
さらに、AMLCO（マネーロンダリング対策コンプライアンス責任者）がシステム内で AML 方針および手続きの実施を担当します。AMLCO は経営陣に直接報告します。
AML 方針の変更および実施要件:
jackpotter.com の AML 方針に関する重要な変更は、Bravo Gaming の経営陣およびマネーロンダリング対策コンプライアンス責任者の承認を得る必要があります。
三段階認証:
ステップ1認証:
ステップ1の認証は、資金を引き出すすべてのユーザーに必須です。この認証は、支払い方法、引き出し金額、およびユーザー/顧客の国籍に基づいて必要とされます。ユーザーは以下の情報を入力する必要があります：
名
姓
生年月日
通常居住国
性別
住所
ステップ2認証:
ステップ2の認証は、2000 USDTを超える入金または出金を行うユーザーに必要です。このステップが完了するまで、入金、出金、チップは保留されます。ユーザーは、6桁のランダム生成番号とともに身分証明書を提出する必要があります。認証には公式の身分証明書のみが受け付けられます。電子チェックにより、ステップ1の情報が身分証明書のデータと一致するか確認されます。チェックに失敗した場合、または電子的に確認できない場合は、居住証明書や住所を確認できるその他の政府発行書類を提出する必要があります。
顧客の身元確認および認証（KYC）：
顧客の身元確認は、マネーロンダリング防止（AML）およびKYC（Know Your Customer）ポリシーの両方において重要な要素です。これには以下の提出が含まれます：
パスポート、身分証明書、または運転免許証のコピーと、手書きで記入した6桁のランダム数字を一緒に提示すること。
顔の写真をもう一枚提出すること。
身分証は四隅すべてが同じ画像に収まるように完全に表示され、情報が明瞭かつ判読可能である必要があります。身分証番号などの機密情報はぼかしても構いませんが、生年月日、国籍、性別、名前と姓、写真は見える状態を保つ必要があります。
さらに、住所確認が必要です。電子認証、または3か月以内の公共料金請求書、あるいは住所を示す公式の政府発行書類で確認できます。
リスク管理：
異なる地域に関連するリスクに対応するため、jackpotter.comは国を3つのリスク地域に分類しています：
地域1：低リスク
このカテゴリの国には2段階認証が必要です。
地域2：中リスク
特定の金額を超える入金、出金、チップには3段階認証プロセスが必要です。ステップ2は、1000 USDTを入金または出金した後に必須です。
地域3：高リスク
高リスク地域は利用禁止です。これらの地域は、世界情勢の変化に応じて定期的に更新されます。
追加対策：
AMLコンプライアンスオフィサーの監督下で、AIシステムが異常行動を監視し、jackpotter.comの従業員に即座に報告します。
ユーザーは、マネーロンダリング防止のため、入金時に使用したのと同じ方法で出金を行う必要があります。
企業全体リスク評価（EWRA）：
jackpotter.com は、AML に基づく企業全体リスク評価（EWRA）を実施し、自社のビジネスモデルに特有のリスクを特定・理解しています。この評価には、ユーザー、取引、配信チャネル、地理的な場所、およびその他の新たに発生するリスクに関連するものが含まれます。EWRA は毎年再評価されます。
継続的な取引モニタリング：
AML コンプライアンスチームは、顧客プロファイルと比較して異常または疑わしい取引を検出するための継続的な取引モニタリングが実施されていることを確認します。jackpotter.com は信頼できる暗号通貨決済サービスプロバイダーと連携しており、疑わしい入金を防ぐための効果的な AML ポリシーを実施しています。
疑わしい取引の報告：
jackpotter.com には、疑わしい取引を報告するための内部手順があります。AML チームはこれらの報告を既定のプロトコルに従って確認し、報告を金融情報ユニット（FIU）に提出すべきか、または顧客との取引関係を終了すべきかを判断します。
手順：
KYC 標準を含む AML 規則は、従業員が利用できる運用ガイドラインおよび手順に翻訳されています。
研修：
財務業務に関わる全ての従業員は、必須の AML 研修を受け、最新の規制に従って定期的に更新されます。
監査：
内部監査は AML 手順の有効性を定期的に評価し、実施された活動について報告します。
データセキュリティ:
すべてのユーザー/顧客のデータは安全に保管されます。個人情報は法律で要求される場合やマネーロンダリング防止のためを除き、販売や共有はされません。jackpotter.com はデータ保護指令（Directive 95/46/EC）を遵守しています。
お問い合わせ:
AMLおよびKYCポリシーについてご質問がある場合は、以下までご連絡ください：
AMLおよびKYCポリシーやアカウントの確認に関して苦情がある場合は、以下までご連絡ください：