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한국어AML 및 KYC 정책
입금 및 출금 관련
jackpotter.com의 자금세탁방지(AML) 정책
jackpotter.com은 Bravo Entertainment가 운영하며, 큐라소 법률에 따른 AML(자금세탁방지) 의무의 적용을 받습니다.
당사는 jackpotter.com의 모든 사용자와 고객에게 최고의 보안 수준을 제공하기 위해 노력합니다.
이를 위해 고객의 신원을 확인하기 위한 3단계 계정 인증 절차를 시행하고 있습니다.
목적은 사용자가 제공한 정보가 정확하며, 사용된 결제 수단이 도난되거나 제3자에 의해 사용되지 않았음을 확인하는 것입니다.
이 절차는 자금세탁(ML)에 대응할 수 있는 체계를 구축하는 데 도움을 줍니다.
구체적인 조치는 사용자의 국적, 결제 수단, 출금 방식에 따라 달라질 수 있습니다.
jackpotter.com은 또한 자금세탁 위험을 관리하고 제한하기 위한 합리적인 조치를 시행하며, 이를 위해 필요한 자원을 투입합니다.
당사는 EU 지침 및 규제 준수 기준에 따른 높은 수준의 자금세탁방지(AML) 기준을 준수하며, 당사 경영진과 직원들이 이러한 기준을 준수하여 당사 서비스가 자금세탁 목적으로 사용되지 않도록 요구합니다.
jackpotter.com의 AML 프로그램은 다음 규정을 준수하도록 설계되었습니다:
EU: “2015년 5월 20일 유럽의회 및 이사회 지침 2015/849, 금융 시스템의 자금 세탁 방지를 위한 지침”
EU: “자금 이체 시 동반되는 정보에 관한 규정 2015/847”
EU: 특정 개인에 대한 제재 또는 제한 조치와 특정 상품 및 기술(이중 사용 가능 품목 포함)에 대한 금수 조치를 규정하는 다양한 규제
BE(벨기에): “2017년 9월 18일 자금 세탁 방지 및 현금 사용 제한에 관한 법률”
자금 세탁은 다음과 같이 이해됩니다:
범죄 행위 또는 이에 참여한 행위로부터 발생한 자산, 특히 금전을 그 불법적인 출처를 은폐하거나 위장하기 위해, 또는 관련자를 법적 책임으로부터 벗어나도록 돕기 위해 전환 또는 이전하는 행위
자산의 진정한 성격, 출처, 위치, 처분, 이동, 권리 또는 소유권을 범죄 행위로부터 발생했음을 알면서 은폐하거나 위장하는 행위
자산을 취득, 보유 또는 사용함에 있어, 수령 시점에 그 자산이 범죄 행위로부터 발생했음을 알면서 행하는 행위 또는 그러한 행위를 지원하는 행위
위와 같은 행위의 수행에 참여, 방조, 용이하게 하거나 조언하는 행위
자금 세탁은 자산을 생성한 행위가 다른 회원국 또는 제3국에서 이루어진 경우에도 해당됩니다.
jackpotter.com의 AML 조직:
AML 법규에 따라 jackpotter.com은 자금세탁 방지를 감독하기 위해 최고 경영진을 임명했습니다: Bravo Gaming의 전체 경영진입니다.
또한 AMLCO(자금세탁방지 준수 책임자)는 시스템 내에서 AML 정책 및 절차의 시행을 담당합니다. AMLCO는 경영진에게 직접 보고합니다.
AML 정책 변경 및 시행 요건:
jackpotter.com의 AML 정책에 대한 모든 중요한 변경 사항은 Bravo Gaming의 경영진과 자금세탁방지 준수 책임자의 승인을 받아야 합니다.
3단계 인증:
1단계 인증:
1단계 인증은 자금을 출금하려는 모든 사용자에게 필수입니다. 이 인증은 결제 수단, 출금 금액 및 사용자/고객의 국적에 따라 필요합니다. 사용자는 다음 정보를 작성해야 합니다:
이름
성
생년월일
통상 거주 국가
성별
주소
2단계 인증:
2단계 인증은 2000 USDT 이상을 입금하거나 2000 USDT 이상을 출금하는 모든 사용자에게 필요합니다. 이 단계가 완료될 때까지 입금, 출금 또는 팁은 보류됩니다. 사용자는 6자리 랜덤 생성 번호와 함께 신분증을 제출해야 합니다. 인증에는 공식 신분증만 허용됩니다. 전자 확인을 통해 1단계의 정보가 신분증의 정보와 일치하는지 검증합니다. 확인이 실패하거나 전자적으로 완료할 수 없는 경우, 사용자는 거주 증명서 또는 주소를 확인할 수 있는 기타 정부 발행 문서를 제출해야 합니다.
고객 신원 확인 및 인증 (KYC):
고객 신원 확인은 자금 세탁 방지(AML) 정책과 KYC(고객 알기) 정책 모두에서 중요한 요소입니다. 이는 다음 제출을 포함합니다:
여권, 신분증 또는 운전면허증 사본과 함께 여섯 자리 무작위 숫자가 적힌 손글씨 메모 제출
얼굴 사진 두 번째 이미지 제출
신분증은 네 모서리가 모두 동일한 이미지에 표시되어야 하며, 모든 정보는 명확하고 읽기 쉬워야 합니다. 신분증 번호와 같은 민감한 정보는 흐리게 처리할 수 있지만, 생년월일, 국적, 성별, 이름과 성, 사진은 반드시 보여야 합니다.
추가로 주소 증명서가 필요하며, 전자 인증 또는 최근 3개월 이내 공과금 청구서, 혹은 주소가 표시된 정부 발행 공식 문서가 제출되어야 합니다.
위험 관리:
다양한 지역과 관련된 위험을 관리하기 위해 jackpotter.com은 국가를 세 가지 위험 지역으로 분류합니다:
지역 1: 낮은 위험
이 범주에 속하는 국가는 2단계 인증이 필요합니다.
지역 2: 중간 위험
일정 금액 이상의 입금, 출금 및 팁에 대해 3단계 인증 프로세스가 필요합니다. 1000 USDT를 입금하거나 출금한 후에는 2단계가 필수입니다.
지역 3: 높은 위험
고위험 지역은 금지됩니다. 이 지역들은 전 세계 환경 변화에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.
추가 조치:
AML 준수 책임자가 감독하는 AI 시스템이 비정상적인 행동을 모니터링하고 이를 즉시 jackpotter.com 직원에게 보고합니다.
사용자는 자금 세탁을 방지하기 위해 입금 시 사용한 것과 동일한 방법으로 출금을 진행해야 합니다.
기업 전반 위험 평가 (EWRA):
jackpotter.com은 AML의 일환으로 기업 전반 위험 평가(EWRA)를 수행하여 비즈니스 모델에 특화된 위험을 식별하고 이해합니다. 이 평가에는 사용자, 거래, 전달 채널, 지리적 위치 및 기타 새로운 위험과 관련된 요소가 포함됩니다. EWRA는 매년 재평가됩니다.
지속적인 거래 모니터링:
AML 준수 팀은 고객 프로필과 비교하여 비정상적이거나 의심스러운 거래를 감지하기 위해 지속적인 거래 모니터링이 이루어지도록 보장합니다. jackpotter.com은 신뢰할 수 있는 암호화폐 결제 서비스 제공업체와 협력하여 의심스러운 입금을 방지하기 위한 효과적인 AML 정책을 시행합니다.
의심 거래 보고:
jackpotter.com은 의심스러운 거래를 보고하기 위한 내부 절차를 갖추고 있습니다. AML 팀은 정해진 프로토콜에 따라 이러한 보고서를 검토하고, 보고서를 금융정보부(FIU)에 제출할지 또는 고객과의 거래 관계를 종료할지를 결정합니다.
절차:
KYC 표준을 포함한 AML 규정은 직원들이 사용할 수 있는 운영 지침과 절차로 번역됩니다.
교육:
재무 업무에 참여하는 모든 직원은 필수 AML 교육을 받으며, 최신 규정에 따라 정기적으로 업데이트됩니다.
감사:
내부 감사는 AML 절차의 효과성을 정기적으로 평가하고, 수행된 활동에 대해 보고합니다.
데이터 보안:
모든 사용자/고객 데이터는 안전하게 보관됩니다. 개인정보는 법률에 의해 요구되거나 자금세탁 방지를 위해 필요한 경우를 제외하고는 판매되거나 공유되지 않습니다. jackpotter.com은 데이터 보호 지침(Directive 95/46/EC)을 준수합니다.
문의하기:
AML 및 KYC 정책에 대한 질문이 있는 경우, 아래로 연락해 주시기 바랍니다:
AML 및 KYC 정책이나 계정 검증에 대한 불만이 있는 경우, 아래로 연락해 주시기 바랍니다: