AML & KYC Policy

För insättningar och uttag.

AML Anti-penningtvättspolicy för jackpotter.com

jackpotter.com drivs av Bravo Entertainment och omfattas av AML-skyldigheter enligt Curaçaos lagstiftning.

Syfte med AML-policyn:

Vi strävar efter att erbjuda den högsta säkerheten för alla användare och kunder på jackpotter.com. För att säkerställa detta implementeras en trestegsverifieringsprocess för att verifiera våra kunders identitet. Målet är att bekräfta att informationen som användaren tillhandahåller är korrekt och att de betalningsmetoder som används inte är stulna eller används av någon annan. Detta hjälper oss att skapa ett ramverk för att bekämpa penningtvätt (ML). De specifika åtgärderna kan variera beroende på användarens nationalitet, betalningsmetod och uttagsmetoder.

jackpotter.com implementerar även rimliga åtgärder för att kontrollera och begränsa ML-risker och tilldelar nödvändiga resurser till uppgiften.

Vi är engagerade i att följa höga standarder för anti-penningtvätt (AML) enligt EU:s riktlinjer och regelefterlevnad, och vi kräver att vår ledning och anställda upprätthåller dessa standarder för att förhindra att våra tjänster används för penningtvättsändamål.

AML-programmet för jackpotter.com är utformat för att vara kompatibelt med:

• EU: "Direktiv 2015/849 från Europaparlamentet och rådet av den 20 maj 2015 om förebyggande av att det finansiella systemet används för penningtvätt"

• EU: "Förordning 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel"

• EU: Olika förordningar som inför sanktioner eller restriktiva åtgärder mot personer och embargo på vissa varor och teknik, inklusive produkter med dubbla användningsområden

• BE: "Lag av den 18 september 2017 om förebyggande av penningtvätt och begränsning av kontantanvändning"

Definition av penningtvätt:

• Omvandling eller överföring av egendom, särskilt pengar, med vetskap om att sådan egendom härrör från brottslig verksamhet eller deltagande i sådan verksamhet, i syfte att dölja eller maskera dess olagliga ursprung, eller hjälpa någon inblandad i sådan verksamhet att undvika rättsliga konsekvenser;

• Döljande eller maskering av den verkliga naturen, källan, platsen, dispositionen, rörelsen, rättigheterna eller ägandet av egendom, med vetskap om att egendomen härrör från brottslig verksamhet;

• Förvärv, innehav eller användning av egendom, med vetskap vid mottagandet om att egendomen härrörde från brottslig verksamhet eller bistånd i sådan verksamhet;

• Deltagande i, eller hjälpande, anstiftande, underlättande eller rådgivning vid genomförandet av dessa handlingar.

• Penningtvätt anses som sådan även om de aktiviteter som genererade egendomen som ska tvättas ägde rum i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

Organisation av AML för jackpotter.com:

I enlighet med AML-lagstiftningen har jackpotter.com utsett högsta ledningsnivå för att övervaka förebyggandet av penningtvätt: Den fullständiga ledningen av Bravo Gaming.

Dessutom är en AMLCO (Anti-Money Laundering Compliance Officer) ansvarig för verkställandet av AML-policyn och procedurerna inom systemet. AMLCO rapporterar direkt till den allmänna ledningen.

AML Policy-ändringar och implementeringskrav:

Alla väsentliga ändringar av jackpotter.coms AML-policy måste godkännas av den allmänna ledningen för Bravo Gaming och Anti-Money Laundering Compliance Officer.

Trestegverifiering:

Steg ett verifiering:

Steg ett-verifiering är obligatorisk för alla användare som vill ta ut pengar. Denna verifiering krävs baserat på betalningsmetod, uttagsbelopp och nationalitet för användaren/kunden. Användaren måste fylla i följande uppgifter:

• Förnamn

• Efternamn

• Födelsedatum

• Land för vanlig bosättning

• Kön

• Adress

Steg två verifiering:

Steg två-verifiering krävs för alla användare som sätter in över 2000 USDT eller tar ut över 2000 USDT. Tills detta steg är slutfört kommer insättningar, uttag eller dricks att hållas. Användaren måste skicka in sitt ID, åtföljt av ett sexsiffrigt slumpmässigt genererat nummer. Endast officiella ID-dokument accepteras för verifiering. En elektronisk kontroll verifierar om uppgifterna från steg ett matchar data i ID:et. Om kontrollen misslyckas eller inte kan slutföras elektroniskt, måste användaren skicka in ett bosättningsintyg eller ett annat statligt utfärdat dokument som bekräftar deras adress.

Kundidentifiering och verifiering (KYC):

• En kopia av ditt pass, ID-kort eller körkort, visad tillsammans med en handskriven lapp med sex slumpmässigt genererade nummer.

• En andra bild av ditt ansikte.

• ID:et måste vara fullt synligt med alla fyra hörn i samma bild, och detaljerna måste vara tydliga och läsbara. Du kan sudda ut känslig information, såsom ditt ID-nummer, men födelsedatum, nationalitet, kön, för- och efternamn samt foto måste förbli synliga.

• Dessutom krävs adressbevis via elektronisk verifiering, eller en nylig elräkning (mindre än 3 månader gammal), eller ett officiellt statligt dokument som visar din adress.

Riskhantering:

För att hantera de varierande riskerna förknippade med olika regioner kategoriserar jackpotter.com länder i tre riskregioner:

• Region ett: Låg risk – Tvåstegsverifiering krävs för länder i denna kategori.

• Region två: Medelhög risk – En trestegsverifieringsprocess krävs för insättningar, uttag och dricks över vissa belopp. Steg två krävs efter insättning eller uttag av 1000 USDT.

• Region tre: Hög risk – Högriskregioner är förbjudna. Dessa regioner kommer att uppdateras regelbundet baserat på förändringar i den globala miljön.

Ytterligare åtgärder:

• Ett AI-system, under överinseende av AML Compliance Officer, övervakar ovanligt beteende och rapporterar det omedelbart till en anställd på jackpotter.com.

• Användare måste använda samma metod för uttag som de använde för sina insättningar för att förhindra penningtvätt.

Företagsövergripande riskbedömning (EWRA):

jackpotter.com genomför en AML Enterprise-wide Risk Assessment (EWRA) för att identifiera och förstå risker som är specifika för sin affärsmodell. Denna bedömning inkluderar risker förknippade med användare, transaktioner, leveranskanaler, geografiska platser och andra framväxande risker. EWRA omvärderas årligen.

Löpande transaktionsövervakning:

AML-Compliance säkerställer att löpande transaktionsövervakning utförs för att detektera ovanliga eller misstänkta transaktioner jämfört med kundprofilen. jackpotter.com samarbetar med betrodda kryptovalutabetalningsleverantörer som implementerar effektiva AML-policyer för att förhindra misstänkta insättningar.

Rapportering av misstänkta transaktioner:

jackpotter.com har interna procedurer för rapportering av misstänkta transaktioner. AML-teamet granskar dessa rapporter i enlighet med etablerade protokoll och avgör om en rapport ska skickas till Financial Intelligence Unit (FIU) eller om affärsrelationerna med kunden ska avslutas.

Procedurer:

AML-reglerna, inklusive KYC-standarder, översätts till operativ vägledning och procedurer som är tillgängliga för anställda.

Utbildning:

Alla anställda som är involverade i finansiella operationer genomgår obligatorisk AML-utbildning, som regelbundet uppdateras i enlighet med de senaste förordningarna.

Revision:

Interna revisioner bedömer regelbundet effektiviteten av AML-procedurerna och rapporterar om aktiviteter.

Datasäkerhet:

All användar-/kunddata hålls säker. Personuppgifter kommer inte att säljas eller delas om det inte krävs enligt lag, eller för att förhindra penningtvätt. jackpotter.com följer dataskyddsdirektivet (direktiv 95/46/EG).

Kontakta oss:

Om du har några frågor om vår AML- och KYC-policy, vänligen kontakta oss:

Via e-post: support@jackpotter.com

Om du har några klagomål om vår AML- och KYC-policy eller kontrollerna som utförs på ditt konto, vänligen kontakta oss:

Via e-post: support@jackpotter.com