Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı (AML & KYC) Politikası
Yatırım ve Çekim İşlemleri İçin

 

jackpotter.com AML (Para Aklamayı Önleme) Politikası

İşletme:
jackpotter.com, Bravo Entertainment tarafından işletilmekte olup, Curaçao mevzuatı kapsamında AML yükümlülüklerine tabidir.

AML Politikasının Amacı:

jackpotter.com olarak tüm kullanıcılarımıza en yüksek güvenliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin kimliklerini doğrulamak için üç aşamalı bir hesap doğrulama süreci uygulanmaktadır. Bu süreç:

1. Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğunu teyit etmek,

2. Kullanılan ödeme yöntemlerinin çalıntı olmadığını veya başkası tarafından kullanılmadığını garanti altına almak,

3. Para aklama (ML) faaliyetlerine karşı bir çerçeve oluşturmak

için tasarlanmıştır. Alınan önlemler, kullanıcının milliyeti, ödeme yöntemi ve çekim miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Ayrıca, makul ölçülerde para aklama risklerini kontrol altına almak ve sınırlamak için gerekli kaynakları ayırıyoruz.

AML standartlarına uyum:

• AB direktifleri ve düzenleyici gerekliliklere uygun hareket ediyoruz.

• Yönetim ve çalışanlarımızın bu standartları benimsemesi zorunludur.

Para Aklamanın Tanımı:

Para aklama aşağıdaki şekillerde tanımlanır:

1. Suç kaynaklı varlıkların (özellikle para) yasal görünmesi için dönüştürülmesi veya transfer edilmesi,

2. Varlıkların gerçek kaynağını gizlemek,

3. Suç faaliyetlerinden elde edilen gelirin kullanılması,

4. Bu eylemlere yardımcı olmak veya katılmak.

Not: Para aklama, suç faaliyetleri başka bir ülkede gerçekleşmiş olsa dahi kabul edilir.

AML Organizasyon Yapısı:

• Üst düzey yönetim, AML önlemlerinin uygulanmasından sorumludur.

• AML Uyum Sorumlusu (AMLCO), politika ve prosedürlerin uygulanmasını denetler ve doğrudan genel müdürlüğe rapor verir.

Politika Değişiklikleri:

• AML politikasındaki önemli değişiklikler, Bravo Gaming üst yönetimi ve AMLCO tarafından onaylanmalıdır.

Üç Aşamalı Doğrulama Süreci:

1. Aşama Doğrulama (Zorunlu):

Kimlik bilgileri:

• Ad & Soyad

• Doğum tarihi

• İkametgâh ülkesi

• Cinsiyet

• Adres

2. Aşama Doğrulama (2000 USDT Üzeri İşlemler İçin):

• Resmi kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, kimlik kartı) + 6 haneli rastgele kod ile selfie.

• Elektronik kontrol: 1. aşama bilgileri ile kimlik belgesi uyumlu olmalıdır.

• Uyuşmazlık durumunda ikametgâh belgesi talep edilir.

3. Aşama Doğrulama (Yüksek Riskli Bölgeler İçin):

• Ek belgeler (gelir kaynağı, banka hesap ekstresi vb.) istenebilir.

---

Müşteri Tanıma ve Doğrulama (KYC):

• Kimlik belgesi:

  • Pasaport/ehliyet/kimlik kartı (gizlenebilir hassas bilgiler hariç).

  • Yüz fotoğrafı.

• Adres kanıtı:

  • Son 3 aya ait fatura veya resmi belge.

---

Risk Yönetimi:

Ülkeler risk seviyelerine göre 3 gruba ayrılır:

(Yüksek riskli bölgeler düzenli olarak güncellenir.)

---

Ek Önlemler:

• Yapay Zeka Sistemi: Şüpheli davranışları tespit eder ve AML ekibine bildirir.

• Aynı Ödeme Yöntemi Kuralı: Çekimler, yatırımla aynı yöntemle yapılmalıdır.

---

Şirket Geneli Risk Değerlendirmesi (EWRA):

• Yıllık olarak AML risk analizi yapılır (kullanıcılar, işlemler, coğrafi konumlar vb.).

---

Şüpheli İşlem Bildirimi:

• İç prosedürlerle şüpheli işlemler raporlanır.

• Finansal Zekâ Birimi (FIU) ile işbirliği yapılır.

---

Eğitim ve Denetim:

• Çalışan eğitimleri düzenli olarak verilir.

• İç denetimler AML prosedürlerinin etkinliğini değerlendirir.

---

Veri Güvenliği:

• Kullanıcı verileri AB Veri Koruma Direktifi (95/46/EC) uyarınca korunur.

---

İletişim:

• Sorularınız için: support@jackpotter.com

• Şikayetler için: support@jackpotter.com

(Bu politika, AB ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak güncellenmektedir.)