Politika AML a KYC

Pro vklady a výběry

Politika proti praní špinavých peněz (AML) jackpotter.com

jackpotter.com je provozována společností Bravo Entertainment a spadá do působnosti povinností AML podle zákonů Curaçaa.

Cíl politiky AML:

Usilujeme o to, abychom všem uživatelům a zákazníkům jackpotter.com poskytli nejvyšší úroveň bezpečnosti.
K dosažení tohoto cíle je zaveden třístupňový proces ověření účtu, který slouží k ověření identity našich zákazníků.

Cílem je potvrdit, že údaje poskytnuté uživatelem jsou správné a že používané platební metody nejsou odcizené ani zneužité jinou osobou.
Tento proces nám pomáhá vytvořit systém pro boj proti praní špinavých peněz (ML).

Konkrétní opatření se mohou lišit v závislosti na státní příslušnosti, platební metodě a způsobu výběru uživatele.

jackpotter.com také zavádí přiměřená opatření pro kontrolu a omezení rizika praní špinavých peněz a věnuje této činnosti potřebné zdroje.

Jsme odhodláni dodržovat vysoké standardy v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) stanovené směrnicemi EU a regulačními předpisy.
Vyžadujeme, aby naše vedení i zaměstnanci tyto standardy dodržovali, aby se zabránilo využívání našich služeb k praní špinavých peněz.

Program AML webu jackpotter.com je navržen tak, aby byl v souladu s:

• EU: „Směrnice 2015/849 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. května 2015 o prevenci využívání finančního systému k praní peněz“

• EU: „Nařízení 2015/847 o informacích doprovázejících převody finančních prostředků“

• EU: Různé předpisy ukládající sankce nebo omezující opatření vůči osobám a embargo na určité zboží a technologie, včetně zboží dvojího použití

• BE (Belgie): „Zákon ze dne 18. září 2017 o prevenci praní špinavých peněz a omezení používání hotovosti“

Definice praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz se rozumí:

• Konverze nebo převod majetku, zejména peněz, s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo účasti na takové činnosti, za účelem skrytí či zamaskování jeho nezákonného původu nebo za účelem pomoci komukoli zapojenému do této činnosti vyhnout se právním důsledkům.

• Zatajování nebo maskování skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání, pohybu, práv nebo vlastnictví majetku, s vědomím, že pochází z trestné činnosti.

• Nabývání, držení nebo používání majetku s vědomím při jeho převzetí, že pochází z trestné činnosti, nebo pomoc při této činnosti.

• Účast, napomáhání, asistence, usnadňování nebo poradenství při provádění těchto činností.

Praní špinavých peněz se považuje za takové i v případě, že činnosti generující majetek určený k praní proběhly v jiném členském státě nebo v třetí zemi.

Organizace AML pro jackpotter.com:

V souladu s AML legislativou jmenovala jackpotter.com nejvyšší úroveň vedení, aby dohlížela na prevenci praní špinavých peněz: celé vedení společnosti Bravo Gaming.

Kromě toho je AMLCO (Úředník pro dodržování předpisů proti praní peněz) odpovědný za prosazování AML politiky a postupů v rámci systému. AMLCO přímo podléhá vrcholovému vedení.

Změny AML politiky a požadavky na implementaci:

Veškeré významné změny v AML politice jackpotter.com musí být schváleny vrcholovým vedením společnosti Bravo Gaming a Úředníkem pro dodržování předpisů proti praní peněz.

Trojstupňová ověřovací kontrola:

Ověření Krok Jedna:

Ověření prvního kroku je povinné pro všechny uživatele, kteří chtějí vybírat prostředky. Toto ověření je vyžadováno v závislosti na způsobu platby, výši výběru a státní příslušnosti uživatele/klienta. Uživatel musí vyplnit následující údaje:

• Jméno

• Příjmení

• Datum narození

• Země obvyklého pobytu

• Pohlaví

• Adresa

Ověření Krok Dva:

Ověření druhého kroku je vyžadováno pro každého uživatele, který vkládá více než 2000 USDT nebo vybírá více než 2000 USDT. Dokud nebude tento krok dokončen, vklady, výběry nebo spropitné budou zadrženy. Uživatel musí předložit svůj průkaz totožnosti spolu s náhodně vygenerovaným šestimístným číslem. Pro ověření jsou přijímány pouze oficiální identifikační dokumenty. Elektronická kontrola ověří, zda údaje z kroku jedna odpovídají údajům na průkazu. Pokud kontrola selže nebo nebude možné ji provést elektronicky, bude uživatel muset předložit potvrzení o pobytu nebo jiný dokument vydaný vládou, který potvrzuje jeho adresu.

Identifikace a Ověření Zákazníka (KYC):

Identifikace zákazníka je klíčovým prvkem politiky proti praní špinavých peněz (AML) i politiky KYC (Poznej svého zákazníka). To zahrnuje předložení:

• Kopie pasu, občanského průkazu nebo řidičského průkazu, zobrazené spolu s ručně psanou poznámkou obsahující šest náhodně vygenerovaných čísel.

• Druhé fotografie obličeje.

• Identifikační dokument musí být zcela viditelný se všemi čtyřmi rohy na stejné fotografii a údaje musí být jasné a čitelné. Citlivé informace, jako je číslo dokladu, lze rozostřit, ale datum narození, státní příslušnost, pohlaví, jméno a příjmení a fotografie musí zůstat viditelné.

• Dále je vyžadováno potvrzení adresy prostřednictvím elektronické verifikace, nebo nedávná faktura za služby (méně než 3 měsíce stará), nebo oficiální vládní dokument, který ukazuje adresu.

Řízení Rizik:

Pro řešení různých rizik spojených s různými regiony klasifikuje jackpotter.com země do tří rizikových regionů:

1. Region Jedna: Nízké Riziko
   Pro země v této kategorii je vyžadována dvoufázová verifikace.

2. Region Dva: Střední Riziko
   Pro vklady, výběry a spropitné nad určité částky je vyžadován třífázový verifikační proces. Druhý krok je povinný po vkladu nebo výběru 1000 USDT.

3. Region Tři: Vysoké Riziko
   Vysoce rizikové regiony jsou zakázány. Tyto regiony budou pravidelně aktualizovány podle změn v globálním prostředí.

Další opatření:

AI systém, dohlížený AML Compliance Officerem, sleduje neobvyklé chování a okamžitě o něm informuje zaměstnance jackpotter.com.

Uživatelé musí pro výběry používat stejnou metodu, jakou použili pro své vklady, aby se zabránilo praní špinavých peněz.

Podniková hodnocení rizik (EWRA):

jackpotter.com provádí AML hodnocení rizik na úrovni podniku (EWRA) za účelem identifikace a pochopení rizik specifických pro svůj obchodní model. Toto hodnocení zahrnuje rizika spojená s uživateli, transakcemi, distribučními kanály, geografickými oblastmi a dalšími vznikajícími riziky. EWRA je přehodnocována každoročně.

Průběžné sledování transakcí:

AML Compliance zajišťuje, že je prováděno průběžné sledování transakcí za účelem odhalení jakýchkoli neobvyklých nebo podezřelých transakcí ve srovnání s profilem zákazníka. jackpotter.com spolupracuje s důvěryhodnými poskytovateli kryptoplatby, kteří implementují účinné AML politiky pro prevenci podezřelých vkladů.

Hlášení podezřelých transakcí:

jackpotter.com má interní postupy pro hlášení podezřelých transakcí. AML tým tyto zprávy přezkoumává v souladu s předepsanými protokoly a rozhoduje, zda má být zpráva odeslána na Finanční zpravodajskou jednotku (FIU), nebo zda ukončit obchodní vztahy se zákazníkem.

Postupy:

AML pravidla, včetně KYC standardů, jsou převedena do provozních pokynů a postupů, které jsou k dispozici zaměstnancům.

Školení:

Všichni zaměstnanci zapojení do finančních operací absolvují povinné školení AML, které je pravidelně aktualizováno podle nejnovějších předpisů.

Audit:

Interní audity pravidelně hodnotí účinnost AML postupů a podávají zprávy o provedených aktivitách.

Zabezpečení dat:

Veškerá data uživatelů/zákazníků jsou uchovávána v bezpečí. Osobní údaje nebudou prodávány ani sdíleny, pokud to není vyžadováno zákonem nebo za účelem prevence praní špinavých peněz. jackpotter.com dodržuje Směrnici o ochraně údajů (Směrnice 95/46/ES).

Kontaktujte nás:

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně naší politiky AML a KYC, kontaktujte nás prosím:

• E-mail: support@jackpotter.com

Pokud máte stížnosti na naši politiku AML a KYC nebo na provedené kontroly vašeho účtu, kontaktujte nás prosím:

• E-mail: support@jackpotter.com