AML og KYC-retningslinjer

For innskudd og uttak.

AML Anti-hvitvasking-retningslinjer for jackpotter.com

jackpotter.com drives av Bravo Entertainment og faller innenfor omfanget av AML-forpliktelser som beskrevet i Curacao-lovgivningen.

Formål med AML-retningslinjene:

Vi streber etter å tilby den høyeste sikkerheten til alle brukere og kunder på jackpotter.com. For å sikre dette er en tre-trinns kontoverifiseringsprosess implementert for å verifisere identiteten til kundene våre. Målet er å bekrefte at informasjonen som er gitt av brukeren er nøyaktig og at betalingsmetodene som brukes ikke er stjålet eller brukes av noen andre. Dette hjelper oss med å skape et rammeverk for å bekjempe hvitvasking av penger (ML). De spesifikke tiltakene som er iverksatt kan variere avhengig av nasjonalitet, betalingsmetode og uttaksmetoder for brukeren.

jackpotter.com implementerer også rimelige tiltak for å kontrollere og begrense ML-risiko og dedikerer de nødvendige ressursene til oppgaven.

Vi er forpliktet til å overholde høye standarder for anti-hvitvasking (AML) som fastsatt av EU-retningslinjene og regulatorisk overholdelse, og vi krever at vår ledelse og ansatte opprettholder disse standardene for å forhindre bruk av tjenestene våre til hvitvaskingsformål.

AML-programmet til jackpotter.com er utformet for å overholde:

EU: "Direktiv 2015/849 fra Europaparlamentet og Rådet av 20. mai 2015 om forebygging av bruk av finanssystemet til hvitvaskingsformål" EU: "Forordning 2015/847 om informasjon som ledsager pengeoverføringer" EU: Ulike forordninger som innfører sanksjoner eller restriktive tiltak mot personer og embargoer på visse varer og teknologi, inkludert varer med dobbelt bruksområde BE: "Lov av 18. september 2017 om forebygging av hvitvasking av penger og begrensning av bruk av kontanter"

Definisjon av hvitvasking av penger:

Hvitvasking av penger forstås som:

Konvertering eller overføring av eiendom, spesielt penger, vel vitende om at slik eiendom stammer fra kriminell aktivitet eller deltakelse i slik aktivitet, med det formål å skjule eller tilsløre dens ulovlige opprinnelse, eller å hjelpe noen som er involvert i slik aktivitet til å unngå juridiske konsekvenser; Skjuling eller tilsløring av den sanne naturen, kilden, plasseringen, disponeringen, bevegelsen, rettighetene eller eierskapet til eiendom, vel vitende om at eiendommen stammer fra kriminell aktivitet; Erverv, besittelse eller bruk av eiendom, vel vitende på mottakstidspunktet at eiendommen ble avledet fra kriminell aktivitet eller bistand til slik aktivitet; Deltakelse i, eller medvirkning, tilskyndelse, tilrettelegging eller rådgivning i utførelsen av disse handlingene. Hvitvasking av penger anses som sådan selv om aktivitetene som genererer eiendommen som skal hvitvaskes fant sted i en annen medlemsstat eller i et tredjeland.

Organisering av AML for jackpotter.com:

I samsvar med AML-lovgivningen har jackpotter.com utpekt det høyeste ledelsesnivået til å overvåke forebygging av hvitvasking av penger: Den fullstendige ledelsen av Bravo Gaming.

I tillegg er en AMLCO (Anti-hvitvasking Compliance Officer) ansvarlig for håndhevelse av AML-policyen og prosedyrene i systemet. AMLCO rapporterer direkte til den generelle ledelsen.

Endringer i AML-retningslinjene og implementeringskrav:

Eventuelle vesentlige endringer i jackpotter.coms AML-retningslinjer må godkjennes av den generelle ledelsen av Bravo Gaming og Anti-hvitvasking Compliance Officer.

Tre-trinns verifisering:

Trinn én verifisering:

Trinn én verifisering er obligatorisk for alle brukere som ønsker å ta ut midler. Denne verifiseringen er påkrevd basert på betalingsmetode, uttaksbeløp og nasjonalitet til brukeren/kunden. Brukeren må fylle ut følgende detaljer:

Fornavn Etternavn Fødselsdato Land for vanlig bosted Kjønn Adresse

Trinn to verifisering:

Trinn to verifisering er påkrevd for alle brukere som setter inn over 2000 USDT eller tar ut over 2000 USDT. Inntil dette trinnet er fullført, vil innskudd, uttak eller tips holdes tilbake. Brukeren må sende inn sin ID, ledsaget av et seks-sifret tilfeldig generert nummer. Kun offisielle ID-dokumenter aksepteres for verifisering. En elektronisk sjekk vil verifisere om detaljene fra trinn én samsvarer med dataene i ID-en. Hvis sjekken mislykkes eller ikke kan fullføres elektronisk, må brukeren sende inn et bostedsbevis eller et annet myndighetsdokument som bekrefter adressen deres.

Kundeidentifikasjon og verifisering (KYC):

Kundeidentifikasjon er et kritisk element i både anti-hvitvasking (AML) og KYC (Kjenn din kunde) retningslinjer. Dette innebærer innsending av:

En kopi av passet ditt, ID-kort eller førerkort, vist ved siden av et håndskrevet notat med seks tilfeldig genererte tall. Et andre bilde av ansiktet ditt. ID-en må være fullt synlig med alle fire hjørner i samme bilde, og detaljene må være klare og leselige. Du kan sløre sensitiv informasjon, som ID-nummeret ditt, men fødselsdato, nasjonalitet, kjønn, for- og etternavn og foto må forbli synlige. I tillegg kreves adressebevis via elektronisk verifisering, eller en nylig strømregning (mindre enn 3 måneder gammel), eller et offisielt myndighetsdokument som viser adressen din.

Risikostyring:

For å håndtere de varierende risikoene knyttet til ulike regioner kategoriserer jackpotter.com land i tre risikoregioner:

Region én: Lav risiko To-trinns verifisering er påkrevd for land i denne kategorien.

Region to: Middels risiko En tre-trinns verifiseringsprosess er påkrevd for innskudd, uttak og tips over visse beløp. Trinn to er påkrevd etter innskudd eller uttak av 1000 USDT.

Region tre: Høy risiko Høyrisikoregioner er forbudt. Disse regionene vil regelmessig oppdateres basert på endringer i det globale miljøet.

Ytterligere tiltak:

Et AI-system, overvåket av AML Compliance Officer, overvåker uvanlig atferd og rapporterer det umiddelbart til en ansatt hos jackpotter.com.

Brukere må bruke samme metode for uttak som de brukte for innskuddene sine for å forhindre hvitvasking av penger.

Virksomhetsomfattende risikovurdering (EWRA):

jackpotter.com gjennomfører en AML virksomhetsomfattende risikovurdering (EWRA) for å identifisere og forstå risikoer som er spesifikke for forretningsmodellen. Denne vurderingen inkluderer risikoer knyttet til brukere, transaksjoner, leveringskanaler, geografiske steder og andre fremvoksende risikoer. EWRA revurderes årlig.

Løpende transaksjonsovervåking:

AML-overholdelse sikrer at løpende transaksjonsovervåking gjennomføres for å oppdage uvanlige eller mistenkelige transaksjoner sammenlignet med kundeprofilen. jackpotter.com samarbeider med pålitelige Crypto Payment Service Providers som implementerer effektive AML-retningslinjer for å forhindre mistenkelige innskudd.

Rapportering av mistenkelige transaksjoner:

jackpotter.com har interne prosedyrer for rapportering av mistenkelige transaksjoner. AML-teamet gjennomgår disse rapportene i samsvar med etablerte protokoller, og bestemmer om en rapport skal sendes til Financial Intelligence Unit (FIU) eller om forretningsforbindelser med kunden skal avsluttes.

Prosedyrer:

AML-reglene, inkludert KYC-standarder, er oversatt til operasjonell veiledning og prosedyrer som er tilgjengelige for ansatte.

Opplæring:

Alle ansatte som er involvert i finansielle operasjoner gjennomgår obligatorisk AML-opplæring, som regelmessig oppdateres i samsvar med de nyeste forskriftene.

Revisjon:

Interne revisjoner vurderer regelmessig effektiviteten av AML-prosedyrene og rapporterer om aktiviteter.

Datasikkerhet:

Alle bruker-/kundedata holdes sikre. Personlig informasjon vil ikke bli solgt eller delt med mindre det er påkrevd ved lov, eller for å forhindre hvitvasking av penger. jackpotter.com overholder Databehandlingsdirektivet (Direktiv 95/46/EF).

Kontakt oss:

Hvis du har spørsmål om vår AML og KYC-retningslinjer, vennligst kontakt oss:

Via e-post: support@jackpotter.com Hvis du har klager på vår AML og KYC-retningslinjer eller kontrollene som er utført på kontoen din, vennligst kontakt oss: Via e-post: support@jackpotter.com