Chính sách AML & KYC

Dành cho Nạp tiền và Rút tiền.

Chính sách AML Chống Rửa tiền của jackpotter.com

jackpotter.com được vận hành bởi Bravo Entertainment và thuộc phạm vi các nghĩa vụ AML theo quy định của pháp luật Curaçao.

Mục tiêu của Chính sách AML:

Chúng tôi nỗ lực cung cấp mức bảo mật cao nhất cho tất cả người dùng và khách hàng trên jackpotter.com. Để đảm bảo điều này, một quy trình xác minh tài khoản ba bước được triển khai nhằm xác minh danh tính của khách hàng. Mục tiêu là xác nhận rằng thông tin do người dùng cung cấp là chính xác và các phương thức thanh toán được sử dụng không bị đánh cắp hoặc bị người khác sử dụng. Điều này giúp chúng tôi xây dựng một khung để chống rửa tiền (ML).

jackpotter.com cũng thực hiện các biện pháp hợp lý để kiểm soát và hạn chế rủi ro ML.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao về chống rửa tiền (AML) theo hướng dẫn của EU và tuân thủ quy định, đồng thời yêu cầu ban quản lý và nhân viên của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn này.

Chương trình AML của jackpotter.com được thiết kế để tuân thủ:

• EU: «Chỉ thị 2015/849 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ngày 20 tháng 5 năm 2015 về phòng chống việc sử dụng hệ thống tài chính vào mục đích rửa tiền»

• EU: «Quy định 2015/847 về thông tin kèm theo các lệnh chuyển tiền»

• EU: Các quy định khác nhau áp đặt lệnh trừng phạt hoặc biện pháp hạn chế đối với người và cấm vận đối với một số hàng hóa và công nghệ

• BE: «Luật ngày 18 tháng 9 năm 2017 về phòng chống rửa tiền và hạn chế sử dụng tiền mặt»

Định nghĩa Rửa tiền:

• Việc chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản, đặc biệt là tiền, khi biết rằng tài sản đó có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc tham gia vào hoạt động đó, nhằm mục đích che giấu hoặc ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp của nó;

• Việc che giấu hoặc ngụy trang bản chất thực, nguồn gốc, vị trí, việc định đoạt, sự di chuyển, quyền hoặc quyền sở hữu của tài sản khi biết rằng tài sản đó có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm;

• Việc thu mua, chiếm hữu hoặc sử dụng tài sản khi biết tại thời điểm nhận rằng tài sản đó có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm;

• Tham gia, hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện hoặc tư vấn trong việc thực hiện các hành động này.

• Rửa tiền được coi là như vậy ngay cả khi các hoạt động tạo ra tài sản cần rửa xảy ra ở một Quốc gia Thành viên khác hoặc ở một quốc gia thứ ba.

Tổ chức AML tại jackpotter.com:

Theo quy định pháp luật AML, jackpotter.com đã bổ nhiệm cấp quản lý cao nhất để giám sát việc phòng chống rửa tiền: Toàn bộ ban quản lý của Bravo Gaming.

Ngoài ra, một AMLCO (Cán bộ Tuân thủ Chống Rửa tiền) chịu trách nhiệm thực thi chính sách và quy trình AML trong hệ thống. AMLCO báo cáo trực tiếp với ban quản lý chung.

Thay đổi Chính sách AML và Yêu cầu Triển khai:

Bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chính sách AML của jackpotter.com phải được ban quản lý chung của Bravo Gaming và Cán bộ Tuân thủ Chống Rửa tiền phê duyệt.

Xác minh Ba Bước:

Xác minh Bước Một:

Xác minh bước một là bắt buộc đối với mọi người dùng muốn rút tiền. Việc xác minh này được yêu cầu dựa trên phương thức thanh toán, số tiền rút và quốc tịch của người dùng/khách hàng. Người dùng phải điền vào các thông tin sau:

• Tên

• Họ

• Ngày sinh

• Quốc gia cư trú thường xuyên

• Giới tính

• Địa chỉ

Xác minh Bước Hai:

Xác minh bước hai được yêu cầu đối với bất kỳ người dùng nào nạp tiền trên 2000 USDT hoặc rút tiền trên 2000 USDT. Cho đến khi hoàn thành bước này, các khoản nạp tiền, rút tiền hoặc tiền thưởng sẽ bị giữ lại. Người dùng phải nộp CMND/hộ chiếu kèm theo một số gồm sáu chữ số được tạo ngẫu nhiên. Chỉ chấp nhận các tài liệu nhận dạng chính thức để xác minh.

Nhận dạng và Xác minh Khách hàng (KYC):

• Bản sao hộ chiếu, CMND hoặc bằng lái xe của bạn, được trình cùng với một tờ giấy viết tay có sáu số được tạo ngẫu nhiên.

• Một bức ảnh thứ hai về khuôn mặt của bạn.

• Giấy tờ tùy thân phải hoàn toàn hiển thị với cả bốn góc trong cùng một hình ảnh, và các thông tin phải rõ ràng và dễ đọc. Bạn có thể làm mờ thông tin nhạy cảm như số CMND, nhưng ngày sinh, quốc tịch, giới tính, họ và tên cùng ảnh phải vẫn hiển thị.

• Ngoài ra, cần cung cấp bằng chứng địa chỉ qua xác minh điện tử, hoặc hóa đơn tiện ích gần đây (dưới 3 tháng), hoặc tài liệu chính phủ chính thức hiển thị địa chỉ của bạn.

Quản lý Rủi ro:

Để giải quyết các rủi ro khác nhau liên quan đến các khu vực khác nhau, jackpotter.com phân loại các quốc gia thành ba vùng rủi ro:

• Vùng Một: Rủi ro Thấp – Yêu cầu xác minh hai bước cho các quốc gia trong danh mục này.

• Vùng Hai: Rủi ro Trung bình – Yêu cầu quy trình xác minh ba bước cho các khoản nạp, rút và tiền thưởng vượt quá một số tiền nhất định. Bước hai được yêu cầu sau khi nạp hoặc rút 1000 USDT.

• Vùng Ba: Rủi ro Cao – Các vùng rủi ro cao bị cấm. Các vùng này sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên những thay đổi trong môi trường toàn cầu.

Các Biện pháp Bổ sung:

• Một hệ thống AI, được giám sát bởi Cán bộ Tuân thủ AML, theo dõi hành vi bất thường và báo cáo ngay lập tức cho nhân viên của jackpotter.com.

• Người dùng phải sử dụng cùng phương thức cho việc rút tiền như họ đã sử dụng cho các khoản nạp để ngăn chặn rửa tiền.

Đánh giá Rủi ro Toàn Doanh nghiệp (EWRA):

jackpotter.com tiến hành Đánh giá Rủi ro Toàn Doanh nghiệp (EWRA) AML để xác định và hiểu các rủi ro đặc thù đối với mô hình kinh doanh của mình. Đánh giá này bao gồm các rủi ro liên quan đến người dùng, giao dịch, kênh phân phối, vị trí địa lý và các rủi ro mới nổi khác. EWRA được đánh giá lại hàng năm.

Giám sát Giao dịch Liên tục:

Bộ phận Tuân thủ AML đảm bảo rằng việc giám sát giao dịch liên tục được thực hiện để phát hiện bất kỳ giao dịch bất thường hoặc đáng ngờ nào so với hồ sơ khách hàng. jackpotter.com hợp tác với các Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán Crypto đáng tin cậy.

Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ:

jackpotter.com có các quy trình nội bộ để báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Nhóm AML xem xét các báo cáo này theo các giao thức đã được thiết lập, xác định xem có nên nộp báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) hay không hoặc liệu có nên chấm dứt quan hệ kinh doanh với khách hàng hay không.

Quy trình:

Các quy tắc AML, bao gồm các tiêu chuẩn KYC, được dịch thành hướng dẫn hoạt động và quy trình có sẵn cho nhân viên.

Đào tạo:

Tất cả nhân viên liên quan đến hoạt động tài chính đều phải tham gia đào tạo AML bắt buộc, được cập nhật thường xuyên theo các quy định mới nhất.

Kiểm toán:

Kiểm toán nội bộ thường xuyên đánh giá hiệu quả của các quy trình AML và báo cáo về các hoạt động.

Bảo mật Dữ liệu:

Tất cả dữ liệu người dùng/khách hàng được giữ an toàn. Thông tin cá nhân sẽ không được bán hoặc chia sẻ trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc để ngăn chặn rửa tiền. jackpotter.com tuân thủ Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu (Chỉ thị 95/46/EC).

Liên hệ Chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách AML và KYC của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Qua email: support@jackpotter.com

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về Chính sách AML và KYC của chúng tôi hoặc các kiểm tra được thực hiện trên tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Qua email: support@jackpotter.com